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保千里第七届董事会第三十七次会议决议公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-02-07

  证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2017-058

  债券代码:145206 债券简称:16千里 01

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  第七届董事会第三十七次会议决议公告特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

  三十七次会议通知于 2017 年 7 月 31 日以书面方式送达全体董事,会议于 2017

  年 8 月 10 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持,本次会议应出席董事 9人,实际亲自出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项:

  一、审议通过关于《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》的议案

  公司严格按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,并根据公司自身实际经营情况,完成了《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》的编制工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》详见

  2017年 8月 11日上海证券交易所网站()。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,公司出具了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见 2017年 8月 11日上海证券交易所网站()。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

  2017年 8月 10日
责任编辑:cnfol001

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